出2000万美元赚3亿美元续：少将与108万亿欧均为骗局 2012-09-24 来源：南方都市报 浏览次数：0 深圳警方侦破了一起案值两千万美元的特大合同诈骗案。而随着案件的进一步侦查，一个以 现代格格 和 解放军少将 为幌子的诈骗团伙终于浮出水面，也由此揭开了一个精心设计的多级诈骗网络。出2000万美元赚3亿美元的陷阱2011年，谭某东经人介绍认识了犯罪嫌疑人宋某丽、孙某龙，二人称他们的弘昌投资控股集团有限公司需30亿美元左右资金，他们的上级领导是香港中国航空救援装备有限公司的张某茜、张某。2011年6月份，犯罪嫌疑人宋某丽告诉谭某东说他们公司的项目资金找到愿意出钱投资的李某，李某愿意拿30亿美元给他们公司的项目使用。但其公司需要2000万美元的前期融资费用，如谭某东愿意出2000万美元，一个月他们可以支付3亿美元的报酬。在宋某丽、孙某龙的进一步游说下，谭某东对融资高额回报一事深信不疑。双方签订协议，协议中将融资额30亿元降低为15亿美元，被害人谭某东负责的前期费用降低为1000万美元，随后，谭某东如数将钱款汇入了孙某龙的账户。近一年过后，谭某东意识到被骗，于今年7月27日报案。8月8日，警方成功抓获孙某龙、宋某丽、胡某云。经过审讯，3人如实供述犯罪事实，他们将骗取的大部分款项投入到张某茜、张某二人声称的海外融资项目中，被悉数骗走。警方于8月9日，将张某茜等2名犯罪嫌疑人抓捕归案。二人交代骗得的赃款大部分投入到自称是美国联邦基金亚洲财团负责人熊某良声称的15亿美元海外融资项目中。8月10日，警方将犯罪嫌疑人熊某良抓获归案。 现代格格 收到钱就关机警方对6名嫌疑人深入审讯发现，还有部分账款去向不明。通过摸排，一名自称 现代格格 的李某和一名自称 中国人民解放军少将 的王某利引起了警方注意。警方于8月19日，在宁波将王某利抓获，随后于8月25日，在昆明将李某抓获。李某交代，孙某龙相信她 现代格格 的身份以及她账户里所拥有的9000亿美元存款。于是，孙某龙等人约上李某、王某木，与受害人谭某东碰面，李某出具了她给孙某龙公司融资款15亿美元的票据，但是谭某东发现票据系伪造。然而，孙某龙为了开具5亿美元的资金证明，再次找到了 格格 ，并支付了18万元人民币，李某收到该笔钱款后便手机关机，逃匿消失了。办案民警介绍，李某现年49岁，仅有初中文化。民警发现此前孙某龙为了开具15亿美元的存款证明，还曾支付了200万人民币给自称是迪拜王室资金管理人的印度人拉吉夫(该人被警方抓获归案)。 少将 与108万亿欧元此后，孙某龙认识了一位自称是中国人民解放军少将的王某利，王某利向孙某龙展示了他手里108万亿欧元的存款单以及他公司的实力和 108T 融资项目。谭某东在孙某龙的游说下，对王某利公司的实力已不作任何怀疑。而孙某龙、宋某丽两人则暗中将骗取的赃款，600余万人民币和601万港币交给了张某露、张某两人，用作熊某良的 15亿美元 的投资项目。另外，孙某龙又将赃款中的730万元人民币转给了王某利，用作 108T 项目投资。据民警介绍，王某利仅初中文化，他所展示的项目，均是行骗 幌子 。目前，孙某龙等8名犯罪嫌疑人以非法占有为目的，虚构事实，运用各种不法手段骗取被害人谭某东1000万美元，现均已被刑事。 

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